ईडी(ED) ने बुधवार को PC Financial Services Private Limited (NBFC) के पेमेंट गेटवे वाले बैंक खातों और वर्चुअल खातों से 51.23 करोड़ रुपये और जब्त किए। अब तक इस मामले में कुल जब्ती करीब 238 करोड़ रुपये है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एनबीएफसी) से संबंधित भुगतान गेटवे वाले बैंक खातों और वर्चुअल खातों में 51.23 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जब्त की है। फेमा), अधिकारियों ने कहा।
यह हालिया जब्ती 106.93 करोड़ रुपये और 131.11 करोड़ रुपये की पूर्व बरामदगी के क्रम में है।
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग(Money Laundering) जांच के दौरान, एक एनबीएफसी कंपनी पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ फेमा के तहत जांच शुरू की, जो संदिग्ध विदेशी जावक प्रेषण के लिए अपने मोबाइल एप्लिकेशन ‘कैश बीन’ के माध्यम से तत्काल व्यक्तिगत सूक्ष्म ऋण प्रदान करती है।
पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ओप्ले डिजिटल सर्विसेज, एसए डी सीवी, मैक्सिको की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो ओपेरा लिमिटेड (Cayman Islands) और विजडम कनेक्शन I होल्डिंग इंक (केमैन आइलैंड्स) के स्वामित्व वाली टेनस्पॉट पेसा लिमिटेड, हांगकांग की सहायक कंपनी है। , जो अंततः लाभकारी रूप से चीनी नागरिक झोउ याहुई के स्वामित्व में हैं।
मूल भारतीय कंपनी को 1995 में भारतीय नागरिकों द्वारा शामिल किया गया था और 2002 में NBFC लाइसेंस प्राप्त किया था। 2018 में RBI की मंजूरी के बाद, स्वामित्व चीनी-नियंत्रित कंपनी में चला गया।
ईडी के अनुसार, उनकी जांच से पता चला है कि पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की विदेशी मूल कंपनियों ने उधार कारोबार के लिए 173 करोड़ रुपये का एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) लाया, और थोड़े समय के भीतर, 429.29 रुपये के विदेशी जावक प्रेषण किए। संबंधित विदेशी कंपनियों से प्राप्त सॉफ्टवेयर सेवाओं के भुगतान के नाम पर करोड़ों रुपये।
जांच एजेंसी ने कहा कि कंपनी ने 941 करोड़ रुपये का घरेलू खर्च भी दिखाया।
“एनबीएफसी द्वारा भुगतान किए गए विदेशी खर्चों की विस्तृत जांच से पता चला है कि अधिकांश भुगतान विदेशी कंपनियों को किए गए थे, जो उन्हीं चीनी नागरिकों से संबंधित हैं और उनके स्वामित्व में हैं जो ओपेरा समूह के मालिक हैं। सभी विदेशी सेवा प्रदाताओं को चीनी मालिकों द्वारा चुना गया था और सेवाओं की कीमत भी उनके द्वारा तय की गई थी, ”ईडी ने कहा।
अधिकारियों का दावा है कि उन्हें अत्यधिक भुगतान के सबूत मिले, जिन्हें पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के डमी भारतीय निदेशकों द्वारा बिना किसी उचित परिश्रम के अनुमति दी गई थी और कंट्री हेड झांग होंग के निर्देश पर, जिन्होंने सीधे झोउ याहुई को सूचना दी थी।
“पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने कैश बीन मोबाइल एप्लिकेशन (प्रति वर्ष 245 करोड़ रुपये), सॉफ्टवेयर के लिए लाइसेंस शुल्क के भुगतान की आड़ में हांगकांग, चीन, ताइवान, अमेरिका और सिंगापुर में स्थित 13 विदेशी कंपनियों को 429 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा भेजी। तकनीकी शुल्क (लगभग 110 करोड़ रुपये), ऑनलाइन मार्केटिंग और विज्ञापन शुल्क (लगभग 66 करोड़ रुपये)। ये सभी सेवाएं और एप्लिकेशन पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा खर्च की गई लागत के एक अंश पर भारत में उपलब्ध हैं, ”ईडी ने कहा।
संदिग्ध कथित रूप से सेवाओं के खिलाफ विदेशी कंपनियों को किए गए भुगतान का सबूत जमा करने में असमर्थ थे।
ईडी ने आरोप लगाया, “पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड प्रबंधन इन खर्चों के लिए कोई औचित्य देने में विफल रहा और स्वीकार किया कि सभी प्रेषण भारत से बाहर पैसे ले जाने और चीनी प्रमोटर द्वारा नियंत्रित समूह कंपनियों के खातों में विदेशों में पार्क करने के लिए किए गए थे।”
इस मामले में अब तक कुल 238 करोड़ रुपये की जब्ती हो चुकी है.